OB视讯本半年度通知摘要来自半年度通知全文，为周密知道本公司的规划收获、财政情况及改日开展计议，投资者应该到证监会指定媒体细致阅读半年度通知全文。

　　本公司及监事会完全成员保障新闻披露的实质切实、正确、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天津绿茵景观生态装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日正在天津市华苑资产区开华道20号聪明山南塔16层聚会室以现场团结通信格式召开第三届监事会第十四次聚会，聚会告诉已于2023年8月22日通过电子邮件及电话格式发出。聚会应出席监事3人，实践出席监事3人。本次聚会的会合、召开和表决适当相合司法、行政法则OB视讯、其他标准性文献和《天津绿茵景观生态装备股份有限公司章程》的相合轨则，合法有用。

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核公司《2023年半年度通知》及摘要的秩序适当司法、行政法则和中国证监会的轨则，通知实质切实、正确、无缺地响应了公司的实践景况，不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　监事会以为：公司编造的《2023年半年度召募资金存放与应用景况的专项通知》实质切实、正确、无缺地响应了公司2023年半年度召募资金存放与应用景况，不存正在职何乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉；公司2023年半年度召募资金的存放与应用适当中国证监会、深圳证券生意所合于上市公司召募资金存放与应用的合系轨则，不存正在召募资金存放、应用、统造及新闻披露违规的状况。

　　监事会以为：公司本次拟约请的大华司帐师事情所（特地泛泛协同）拥有从事证券营业合系审计资历，具备多年为上市公司供给审计任职的体会、优异的职业操守和高程度的履机才华，也许为公司供给相应的任职，答允约请其为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交2023年第二次且则股东大会。

　　本公司及董事会完全成员保障新闻披露的实质切实、正确、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天津绿茵景观生态装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第三届董事会第十八次聚会，公司董事会定夺以现场表决与汇集投票的相团结的格式于2023年9月14日召开2023年第二次且则股东大会。本次股东大会的相合告诉事项如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司董事会以为本次股东大会聚会的召开适当相合司法、行政法则、部分规章、标准性文献、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》等轨则。

　　（2）汇集投票工夫：通过深圳证券生意所生意编造举行汇集投票的整体工夫为2023年9月14日（木曜日）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网投票编造投票的整体工夫为2023年9月14日（木曜日）上午9：15至下昼15:00时刻的纵情工夫。

　　5、聚会的召开格式：本次聚会选用现场表决与汇集投票相团结的格式。公司将通过深圳证券生意所生意编造和互联网投票编造（向完全股东供给汇集局势的投票平台，股东可能正在汇集投票工夫内通过上述编造行使表决权。

　　公司股东只可拣选现场投票和汇集投票中的一种表决格式，假设统一表决权浮现反复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（1）正在股权挂号日持有公司股份的泛泛股股东或其代办人，于股权挂号日（2023年9月8日）下昼收市时正在中国结算深圳分公司挂号正在册的公司完全泛泛股股东均有权出席股东大会，并可能以书面局势委托代办人出席聚会和出席表决，该股东代办人不必是公司股东。

　　本次股东大会正在公司办公楼16层聚会室召开，整体地方是：天津市滨海高新区华苑资产区开华道20号聪明山南塔。

　　上述事项仍旧公司第三届董事会第十八次聚会、第三届监事会第十四次聚会审议通过，整体实质详见公司正在指定披露媒体巨潮资讯网（上的布告。

　　非常声明：该议案属于涉及中幼投资者益处的宏大事项，需对公司持股5%以下的中幼投资者举行孤单计票。

　　1、挂号格式：直接挂号，异地股东可能采用信函或传真格式挂号。公司不采纳电线-12:00下昼13:00-17:00。）

　　3、挂号住址：天津市滨海高新区华苑资产区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态装备股份有限公司证券投资部。

　　（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的生意牌照复印件，法定代表人声明书和身份证收拾挂号手续；委托代办人出席的，还须持有法定代表人亲身缔结的授权委托书和代办人身份证。

　　（2）天然人股东挂号：天然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证收拾挂号手续；委托代办人出席的，还须持有天然人股东亲身缔结的授权委托书和代办人身份证。

　　（3）异地股东可采用传真的格式挂号，股东请细致填写《股东挂号表》（见附件3），以便挂号确认。

　　5、当隐衷项：出席本次股东大会的股东或股东代办人请带领合系证件的原件加入。

　　1、本次股东大会会期估计半天。出席职员的食宿、交通费及其他相合用度自理。

　　干系地方：天津市滨海开新区华苑资产区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态装备股份有限公司证券投资部。

　　3、出席现场聚会股东及股东代办人务请于聚会先导前半幼时抵达聚会住址，并带领身份声明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、汇集投票时刻，如投票编造受到突发宏大事宜的影响，则本次合系股东聚会的过程按当日告诉举行。

　　2、填报表决私见或推选票数。看待非累积投票提案，填报表决私见：答允、抵造、弃权。

　　3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案表的其他通盘提案表达沟通私见。

　　股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整体提案的表决私见为准，其他未表决的提案以总议案的表决私见为准；如先对总议案投票表决，再对整体提案投票表决，则以总议案的表决私见为准。

　　1.互联网投票编造先导投票的工夫为2023年9月14日上午9:15至下昼15:00时刻的纵情工夫。

　　2.股东通过互联网投票编造举行汇集投票，需服从《深圳证券生意所投资者汇集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则收拾身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票编造法则指引栏目查阅。

　　3.股东按照获取的任职暗码或数字证书，可登录轨则工夫内通过深交所互联网投票编造举行投票。

　　兹授权委托先生/幼姐代表我单元/自己出席于2023年9月14日召开的天津绿茵景观生态装备股份有限公司2023年第二次且则股东大会，并代表我单元/自己遵从以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次聚会表决事项未作整体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单元/自己担任。

　　注：股东按照自己私见对上述审议事项拣选帮帮、抵造或弃权，并正在相应表格内打“√”，三者中只可选其一，拣选一项以上的无效。

　　本公司及董事会完全成员保障新闻披露的实质切实、正确、无缺，没有乌有记录景观景观、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天津绿茵景观生态装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开的第三届董事会第十八次聚会审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》，拟聘任大华司帐师事情所（特地泛泛协同）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将合系事宜布告如下：

　　大华司帐师事情所（特地泛泛协同）（以下简称“大华”）具备从事证券合系营业资历，拥有丰厚的上市公司审计做事体会与才华，已衔接多年为公司供给审计任职。正在掌管公司以往年度审计机构时刻，大华恪尽责任，恪守了独立、客观、平正的职业规则，具备优异的专业胜任才华。为保留审计做事的衔接性，公司董事会答允续聘大华为公司2023年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司统造层按照公司2023年度的整体审计央乞降审计畛域与大华会商确定合系的审计用度。

　　设立日期：2012年2月9日设立（由大华司帐师事情通盘限公司转造为特地泛泛协同企业）

　　截至2022年12月31日注册司帐师人数：1603人，此中：缔结过证券任职营业审计通知的注册司帐师人数：1000人

　　紧要行业：修设业、新闻传输软件和新闻技能任职业、批发和零售业、房地资产、开发业

　　已计提的职业危急基金和已置备的职业保障累计补偿限额之和胜过黎民币8亿元。职业保障置备适当合系轨则。大华司帐师事情所近三年不存正在因与执业手脚合系的民事诉讼而需担任民事负担的景况。

　　大华司帐师事情所近三年因执业手脚受到刑事责罚0次、行政责罚6次、监视统造程序31次、自律羁系程序2次、规律处分1次；90名从业职员近三年因执业手脚分散受到刑事责罚0次、行政责罚6次、监视统造程序42次、自律羁系程序5次、规律处分2次。

　　项目协同人：姓名金达，2006年1月成为注册司帐师，2003年2月先导从事上市公司审计，2011年4月先导正在大华所执业，2020年11月先导为本公司供给审计任职；近三年缔结上市公司审计通知3家。

　　签名注册司帐师：姓名林海艳，2001年6月成为注册司帐师，2007年3月先导从事上市公司审计，2011年4月先导正在大华所执业，2023年8月先导为本公司供给审计任职；近三年缔结上市公司审计通知共1家。

　　项目质料职掌复核人：姓名王书阁，2002年5月成为注册司帐师，1999年12月先导从事上市公司审计，2012年2月先导正在大华所执业，2021年1月先导为本公司供给复核做事；近三年复核上市公司审计通知胜过10家。

　　项目协同人、签名注册司帐师、项目质料职掌复核人近三年未因执业手脚受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政责罚、监视统造程序，受到证券生意所、行业协会等自律机合的自律羁系程序、规律处分。

　　大华司帐师事情所（特地泛泛协同）及项目协同人、签名注册司帐师、项目质料职掌复核人也许正在履行本项目审计做事时保留独立性。

　　本期审计用度60万元，内控审计用度10万元，系服从大华所供给审计任职所需做事人日数和每个做事人日收费尺度收取任职用度。做事人日数按照审计任职的性子、繁简水准等确定；每个做事人日收费尺度按照执业职员专业本事程度平分散确定。

　　上期审计用度62万元，本期审计用度较上期审计用度删除2万元，内控审计用度未产生变更。

　　公司董事会审计委员会事前对2022年度通知事宜召开了两次疏通聚会，并对大华司帐师事情所（特地泛泛协同）2022年度财政审计做事举行了探问评估，公司审计委员会以为：大华司帐师事情所（特地泛泛协同）能服从2022年度财政通知审计安顿准时达成审计做事，准期出具了2022年度财政通知的审计私见；正在履行2022年度的各项审计做事中，能服从职业德行标准，服从中国注册司帐师的审计规则履行审计做事，合系审计私见客观、平正，较好的达成了公司委托的各项做事。

　　审计委员会查阅了大华司帐师事情所相合资历证照，合系新闻和诚信记载，承认大华司帐师事情所的独立性、专业胜任才华、投资者保卫才华。经审计委员会聚会审议通过，答允续聘大华司帐师事情所（特地泛泛协同）为公司2023年度审计机构并提交公司第三届董事会第十八次聚会审议。

　　事前承认私见：大华司帐师事情所（特地泛泛协同）拥有从事证券营业合系审计资历，具备多年为上市公司供给审计任职的体会、优异的职业操守和高程度的履机才华，也许为公司供给相应的任职。正在以往与公司协作的进程中，均能服从相合法则战略，准时、独立达成审计做事，发愤尽责，为公司出具的审计通知客观、平正地响应了公司的财政情况和规划收获。是以，咱们答允将《合于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十八次聚会审议。

　　独立私见：大华司帐师事情所（特地泛泛协同）拥有从事证券营业合系审计资历，具备多年为上市公司供给审计任职的体会、优异的职业操守和高程度的履机才华，也许为公司供给相应的任职。正在以往与公司协作的进程中，均能服从相合法则战略，准时、独立达成审计做事，发愤尽责，为公司出具的审计通知客观、平正地响应了公司的财政情况和规划收获。咱们以为续聘大华司帐师事情所（特地泛泛协同）为公司2023年度审计机构，适当合系司法、法则、标准性文献及《公司章程》轨则，没有损害公司及巨大股东益处。独立董事相似答允该议案并提请公司2023年第二次且则股东大会审议。

　　本公司及董事会完全成员保障新闻披露的实质切实、正确、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　按照深圳证券生意所宣告的《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及合系体式指引的轨则，将天津绿茵景观生态装备股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2023年半年度召募资金存放与应用景况举行了有劲核查，编造专项通知如下：

　　经中国证券监视统造委员会证监刊行字[2017]951号文批准，并经深圳证券生意所答允，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会群多公然采行泛泛股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股刊行价黎民币42.01元。截至2017年7月26日止景观，本公司共召募资金84,020万元，扣除刊行用度7,205.06万元，召募资金净额76,814.94万元。

　　截至2017年7月26日，本公司上述刊行召募的资金已全面到位，业经大华司帐师事情所（特地泛泛协同）以“大华验字[2017]000485号”验资通知验证确认。

　　截止2023年6月30日，本公司对召募资金项目累计参加76,814.94万元，此中：于2017年7月26日起至2022年12月31日止司帐时刻应用召募资金黎民币76,479.30万元；今年度募投项目应用召募资金335.64万元。本次召募资金已全面应用完毕。

　　经中国证券监视统造委员会证监许可[2021]197号文批准，并经深圳证券生意所答允，本公司由主承销商中信修投证券股份有限公司于2021年4月30日向社会群多公然采行可转换公司债券712万张，每张面值100元，召募资金总额为黎民币71,200.00万元。截至2021年5月11日止，本公司共召募资金71,200.00万元，扣除刊行用度550.00万元，召募资金净额70,650.00万元。扣除保荐及承销用度黎民币550万元（含税）后，召募资金黎民币70,650.00万元于2021年5月11日到账。上述到账资金正在扣除其他刊行用度（如：讼师费、司帐师、资信评级费、新闻披露费等），实践召募资金净额为70,484.91万元。截止2021年5月11日，本公司上述刊行召募的资金已全面到位，业经大华司帐师事情所（特地泛泛协同）以“大华验字[2021]000266号”验资通知验证确认。

　　截止2023年6月30日，公司对召募资金项目累计参加70,484.91万元，此中：公司于召募资金到位之前行使自有资金先期参加召募资金项目黎民币46,914.47万元；于2021年5月11日起至2022年12月31日止司帐时刻应用召募资金黎民币54，894.52万元；今年度募投项目应用召募资金15,590.39万元。本次召募资金已全面应用完毕。

　　为了标准召募资金的统造和应用，保卫投资者权利，本公司遵从《中华黎民共和国公法律》、《中华黎民共和国证券法》、《深圳证券生意所股票上市法则》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等司法法则，团结公司实践景况，拟定了《召募资金统造轨造》（以下简称“统造轨造”），该《统造轨造》经本公司2015年第一届董事会第八次聚会审议通过，并业经本公司2015年第四次且则股东大会表决通过,2017年第二次且则股东大会和2019年年度股东大会审议修订。按照《统造轨造》的央求，并团结公司规划须要，本公司对召募资金实行专户存储，并对召募资金的应用实行苛肃的审批手续，以保障专款专用；授权保荐代表人或独立财政咨询人可能随时到开设召募资金专户的银行查问召募资金专户材料。公司召募资金统造轨造轨则，公司单次或十二个月以内从召募资金存款户中支取的金额抵达黎民币5,000万元以上的或刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额20%的，公司及贸易银行应实时告诉保荐机构或者独立财政咨询人。

　　按照统造轨造并团结规划须要，本公司分散正在中国农业银行天津新技能资产园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中央支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为召募资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行缔结了《召募资金专户存储三方羁系订定》，对召募资金的应用实行苛肃的审批手续，以保障专款专用。

　　截至2023年6月30日，订定各方均服从《召募资金三方羁系订定》的轨则行使权益及践诺职守。

　　注：2017年召募资金总额84,020万元，扣除刊行用度7,205.06万元，召募资金净额76,814.94万元存入公司召募资金专户。

　　注2：兴业银行天津南开支行账户其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款息金扣除银行手续费等的净额，于2018年度销户时转入公司根本账户。

　　注3：招商银行天津分行体育中央支行其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款息金扣除银行手续费等的净额，于2020年度销户时转入公司根本账户。

　　注4：招商银行天津分行体育中央支行募投项目参加4,950.00万元，其顶用于修设购买204.89万元，革新用处添加滚动资金4,745.11万元。

　　注5：中国农业银行园区华苑软件大厦支行其他项为：本期将收到的银行理财投资收益及银行存款息金203.00万转入了本公司的规划账户。2023年4月26日，公司已将203万元转回募投账户。

　　注6：中国农业银行园区华苑软件大厦支行募投项目参加2,968.66万元，此中研发中央参加2,633.02万元，革新用处添加滚动资金335.64万元；

　　注7：中国农业银行园区华苑软件大厦支行其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款息金扣除银行手续费等的净额210.90万元,已转入通向例划账户，募投账户余额0.04万元。

　　按照统造想法并团结规划须要，本公司正在广发银行股份有限公司天津分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为召募资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行缔结了《召募资金三方羁系订定》，对召募资金的应用实行苛肃的审批手续，以保障专款专用。

　　截至2023年06月30日止，可转债召募资金账户余额为黎民币0.00元，其存储景况列示如下：

　　注：2021年召募资金总额71,200万元，扣除刊行用度715.09万元，召募资金净额70,484.91万元存入公司召募资金专户。

　　注2：其他项为应付未付的可转债刊行费165.09万元,2022年将累计收到的息金收入1,705.93万元转入公司的通常账户。公司已答允将于2023年4月30日前奉赵上述1705.93万元。

　　注3：募投项目参加金额蕴涵2021年度置换的预先参加资金46,914.47万元。

　　注4：募投项目参加中含结项后改革用处为添加滚动资金13,781.83万元

　　注5：其他项为：累计收到的银行息金收入1,928.14万元，已转入本公司规划账户。

　　2020年4月27日公司第二届董事会第二十次聚会审议并通过了《合于终止部门募投项目并将剩余召募资金用于永恒添加滚动资金的议案》，答允终止生态装备工程机器设备购买修设项目（以下简称“购买修设项目”），并将购买修设项目糟粕召募资金永恒添加滚动资金事项。该事项仍旧2019年年度股东大会审议通过。

　　2023年4月26日，公司第三届董事会第十六次聚会审议通过了《合于初度公然采行募投项目结项并将盈余召募资金永恒添加滚动资金的议案》，公司拟将研发中央项目结项并盈余召募资金及息金收入（整体金额以实践结转时项目专户资金余额为准）永恒添加滚动资金，该议案仍旧公司2022年年度股东大会审议通过。整体景况详见附表《改革召募资金投资项目景况表》。

　　2023年5月29日，公司召开第三届董事会第十七次聚会审议通过了《合于可转债募投项目结项并将剩余召募资金永恒添加滚动资金的议案》，答允将可转债募投项目举行结项，并将盈余召募资金及息金收入（整体金额以实践结转时项目专户资金余额为准）永恒添加滚动资金，该事项仍旧2023年第一次且则股东大会审议通过。整体景况详见附表《改革召募资金投资项目景况表》。

　　2022年公司存正在召募资金转出未践诺合系秩序的状况：（1）2022年5月，公司从召募资金专户向公司通常户共转入203万元，合系资金转出未践诺审议秩序；（2）2022年5月和12月，公司从召募资金专户向公司通常户共转入1,705.93万元，合系资金转出未践诺审议秩序。正在中介机构的提示与催促下，公司于2023年4月26日将203万元奉赵至召募资金专户，并于2023年4月27日将1,705.93万元还至召募资金专户，改日将进一步增强召募资金存放与应用合系的培训与研习。

　　本公司已披露的合于召募资金应用合系新闻实时、线年公司存正在召募资金转出未践诺合系秩序的状况除表，召募资金的应用和统造不存正在违规景况。

　　本公司及董事会完全成员保障新闻披露的实质切实、正确、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天津绿茵景观生态装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日正在天津市华苑资产区开华道20号聪明山南塔16层聚会室以现场团结通信格式召开第三届董事会第十八次聚会。聚会告诉已于2023年8月22日通过电子邮件及电话等格式发出。聚会应出席董事7人，实践出席董事7人。本次聚会的会合、召开和表决适当相合司法、行政法则、其他标准性文献和《天津绿茵景观生态装备股份有限公司章程》的相合轨则，合法有用。

　　整体实质详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《2023年半年度通知》及摘要。

　　公司独立董事对此项议案楬橥了独立私见，整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《合于2023年半年度召募资金存放与应用景况专项通知》。

　　整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《合于续聘2023年度审计机构的布告》。公司独立董事对此楬橥的了了私见详见巨潮资讯网（）。该议案尚需提交2023年第二次且则股东大会审议。

　　整体实质详见同日登载于巨潮资讯网（）上的《合于召开2023年第二次且则股东大会的告诉》。OB视讯天津绿茵景观生态维持股份有限公司 2023年半年度叙述摘要