本公司及董事会齐备成员保障布告实质的的确、正确和完全，没有作假记 载、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当个 别及连带国法职守。

　　本次集会的鸠合、召开、议案审议次序均适合《中民共和国公执法》及相合国法、规矩和《公司章程》的干系原则。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

　　按照《公执法》、《公司章程》的相合原则，审议《2023年年度陈说及摘要》。

　　简直实质详见公司于2024年4月30日正在天下中幼企业股份让与体系指定消息披露平台（）揭橥的《2023年年度陈说及年报摘要布告》（布告编号：2024-001、2024-002）。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股园林，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股园林，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照《公执法》和《公司章程》的相合原则，公司监事会对 2023年度的事求实行总结，并造成2023年年度监事会事务陈说。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照《公执法》和《公司章程》的相合原则，审议《合于2023年度财政决算陈说》，对2023年度公司谋划根基情景、财政进出情景、资产情景、欠债情景、一齐者权柄情景等方面实行了阐述。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照《公执法》和《公司章程》的相合原则，审议《合于2024年度财政预算陈说》，对2024年度公司财政预算和谋划铺排实行了注释。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　连系公司2023年度谋划景遇和利润告竣情景，公司拟定2023年度不实行利润分拨。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过《董事会合于北京中名国成司帐师事件所（额表平时共同）出具了带陆续谋划庞大不确定性段落审计陈说的专项注释的议案》

　　北京中名国成司帐师事件所（额表平时共同）对我公司出具的《带陆续谋划庞大不确定性段落审计陈说的专项注释》。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（八）审议通过《监事会合于北京中名国成司帐师事件所（额表平时共同）出具了带陆续谋划庞大不确定性段落审计陈说的专项注释的议案》

　　监事会合于北京中名国成司帐师事件所（额表平时共同）出具了带陆续谋划庞大不确定性段落审计陈说的专项注释。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　简直实质详见公司于2024年4月30日正在天下中幼企业股份让与体系指定消息披露平台（http//）上披露的《江苏沛泽园林工程股份有限公司合于未填充亏本凌驾实收股本总额的布告》（布告编号：2024-006）。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股园林，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　北京中名国成司帐师事件所（额表平时共同）正在审计历程中可能保留独立性、专业胜任才具和应有的眷注，正在对公司 2023年度财政陈说审计历程中讲究实施职责，独立、客观、公道地告终审计事务。公司聘任北京中名国成司帐师事件所（额表平时共同）为公司2024年度审计机构。

　　简直实质详见公司于2024年4月30日正在天下中幼企业股份让与体系指定消息披露平台（http//）上披露的《江苏沛泽园林工程股份有限公司拟续聘司帐师事件所布告》（布告编号：2024-005）。

　　平时股容许股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；回嘴股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司本次股东大会的鸠合园林、召开次序适合国法、规矩及《公司章程》的原则；出席本次股东大会的职员以及股东大会鸠合人均具备合法资历；本次股东大会的审议事项、本次股东大会的表决次序、表决结果均适合《公执法》、《证券法》等相合国法、规矩、表率性文献以及《公司章程》、《股东大集会事章程》的相合原则，本次股东大会通过的决议合法有用。

　　《江苏沛泽园林工程股份有限公司 2023年年度股东大鸠合会决议》 《江苏高工讼师事件所合于江苏沛泽园林工程股份有限公司 2023 年年度股东大会之国法看法书》沛泽园林(836357)：2023年年度股东大会决议