OB视讯本公司及董事会悉数成员担保通告实质真实凿、切确和无缺，没有作假记 载、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、切确性和无缺性承受个 别及连带司法职守。

　　本次集会的召开业经于 2023年 6月 27日召开的公司第三届董事会第二十三次集会审议并通过,由董事凑集中,吻合《中华百姓共和国公国法》等联系司法原则和《上海秦森园林股份有限公司章程》的相合规矩,集召集法有用。

　　本次集会采用现场投票和收集投票相连系的式样召开，公司统一股东应遴选现场投票或收集投票式样实行表决，假使统一表决权涌现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　挂号正在册的股东可通过中国证券挂号结算有限职守公司（以下简称“中国结算”）持有人大会收集投票体例对相合议案实行投票表决，为有利于投票偏见的顺手提交，请拟参与收集投票的投资者正在上述期间内趁早登录中国结算网上生意厅（网址：或合怀中国结算官方微信大多号（“中国结算生意厅”）提交投票偏见。

　　投资者初次上岸中国结算网站实行投票的，必要首前辈行身份认证。请投资者提前访候中国结算网上生意厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信大多号（“中国结算生意厅”）实行注册，春联系证券账户开明中国结算收集办事功效。详细式样请参见中国结算网站（网址：）“投资者办事专区-持有人大会收集投票-何如管造-投资者营业管造”联系注解，或拨打热线知道更多实质。

　　股权挂号日下昼收市时正在中国结算挂号正在册的公司悉数股东（详细情状详见下表）均有权出席股东大会（正在股权挂号日买入证券的投资者享有此权益，正在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权益），股东能够书面体例委托代劳人出席集会园林、参与表决，该股东代劳人不必是本公司股东。此中，不蕴涵优先股股东OB视讯，不蕴涵表决权收复的优先股股东。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《公国法》、《公司章程》规矩应实行董事会换届推举。依据《公司章程》对董事候选人提名的规矩，董事会对吻合条款的股东提名保举的董事候选人实行了任职资历审查，并包罗董事候选人自己偏见后OB视讯，以为下述被保举人吻合董事任职资历，确定为本次换届推举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东密斯、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的部分经历、工功课绩等情状的审查，董事会未呈现其有《公国法》第一百四十六条规矩的情状，上述候选人均具备负责公司董事的资历，吻合负责公司董事的任职央求。

　　依据《公国法》及《公司章程》相合规矩，公司第三届监事会任期将届满，依据《公司章程》对监事候选人提名的规矩，现拟选举沈立清先生、宋庆梅密斯为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存正在被列入失信团结惩戒对象名单的情状，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通事后，将与职工代表大会推举的职工代表监事构成公司第四届监事会，任期三年。

　　上述议案存正在对中幼投资者孑立计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存正在干系股东回避表决议案；

　　股东代表请持加盖法人单元印章的法人股东的生意牌照复印件、法定代表人自己身份证，或其委派的代劳人授权委托书和代劳人身份证管造挂号；天然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证管造挂号。OB视讯秦森园林(832196)：召开2023年第二次偶尔股东大会关照告示（供应收集投票）